汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育慈善基金會(huì)
理事會(huì)會(huì)議制度
 

 　　根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育慈善基金會(huì)章程》的規(guī)定，理事會(huì)是基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)，為不影響理事會(huì)合法有效地行使職權(quán)，結(jié)合本基金會(huì)實(shí)際情況，制定本制度。

一、 會(huì)議次數(shù)

　　理事會(huì)以會(huì)議形式作決議，理事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議。如有重大事項(xiàng)需要理事會(huì)決策可隨時(shí)召開理事會(huì)。

　　二、 會(huì)議通知

　　每次召開理事會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開5日以前通知全體理事和監(jiān)事，監(jiān)事列席參加，列席者無表決權(quán)。若屬于臨時(shí)召開會(huì)議，可另定召集理事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

　　三、 會(huì)議主持人

　　理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)主持，若理事長(zhǎng)不能主持時(shí)，由理事長(zhǎng)指定副理事長(zhǎng)或秘書長(zhǎng)主持。

　　四、 會(huì)議法定人數(shù)

　　理事會(huì)會(huì)議應(yīng)以全體理事人數(shù)為基數(shù)的三分之二以上理事出席時(shí)方可舉行。

　　五、 會(huì)議決議

　　理事會(huì)會(huì)議表決，實(shí)行一人一票。理事會(huì)作出決議經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決議。
 
　　六、 會(huì)議記錄

　　理事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所決議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事和監(jiān)事在會(huì)記錄上簽名，理事要對(duì)會(huì)議紀(jì)要的真實(shí)性負(fù)責(zé)，理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)和章程規(guī)定，致使基金會(huì)遭受損失的，參加決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。

　　七、 理事會(huì)的權(quán)利和義務(wù)：

　　1.享有本基金會(huì)的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；
　　2.享有對(duì)本基金會(huì)工作的批評(píng)建議權(quán)和指導(dǎo)權(quán)；
　　3.參加本基金會(huì)理事會(huì)會(huì)議，執(zhí)行理事會(huì)決議；
　　4.履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)本基金會(huì)的合法權(quán)益；
　　5.保證捐贈(zèng)資金的合法使用和基金的保值增值；
　　6.參加本基金會(huì)的活動(dòng)，完成本會(huì)交辦的工作。

　　八、 理事會(huì)在決策中行使下列職權(quán)：

　　1.制定、修改章程；
　　2.選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；
　　3.決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金的募集、管理和使用計(jì)劃；
　　4.年度收支預(yù)算及決算審定；
　　5.制定內(nèi)部管理制度；
　　6.決定組織架構(gòu)組成；
　　7.決定由秘書長(zhǎng)提名的副秘書長(zhǎng)和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；
　　8.聽取、審議秘書長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書長(zhǎng)的工作；
　　9.決定基金會(huì)的分立、合并或終止；
　　10.決定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)和專項(xiàng)基金；
　　11.決定其他重大事項(xiàng)。

　　九、本制度經(jīng)第二屆第十四次理事會(huì)議通過后執(zhí)行，本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。